董事會多元化政策 - 長虹建設股份有限公司

Investor Relations

Board Diversity Policy

依據本公司「公司治理實務守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	達成情形
注重董事會成員組成之性別平等，至少包含一位女性董事	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成

本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：


職稱		董事長	董事	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
Your name			聯虹投資(股) 代表人：李文造	虹頂開發(股)代表人：李耀中	辰耀投資(股)代表人：李耀民	郭纘強	吳和惠	蔡玥晨	王玠琛	蔡世祿	游慶銘	蔡福仁
性別			男	男	男	男	女	女	男	男	男	男
兼任公司員工			✔	✔	✔
年齡	41-50			✔			✔
		51-60		✔						✔
		61以上	✔			✔	✔		✔		✔	✔
獨立董事任期年資	3年以下							✔			✔
		3年~9年								✔	✔
		9年以上
營運判斷能力			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
會計及財務分析能力			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
經營管理能力			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
危機處理能力			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
產業知識			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
國際市場觀			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
領導能力			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
決策能力			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
			預計114年改選後達成董事每一性別達董事會席次三分之一以上之目標。
董事會獨立性：			本公司董事會人數共10人，其中4人為獨立董事，超過董事會人數三分之一。本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層及對公司、股東負責，在公司治理制度之各項作業與安排，董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。本公司董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。四席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。
		本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評及董事成員考核自評；董事會績效評估，評估項目包含(1)對公司營運之參與程度(2)董事會決策品質(3)董事會組成與結構(4)董事的選任及持續進修及(5)內部控制等五大面向；而董事成員自評考核，則包含(1)公司目標與任務之掌握(2)董事職責認知(3)對公司營運之參與程度(4)內部關係經營與溝通(5)董事之專業及持續進修及(6)內部控制等六大面向。上述之相關考核自評結果於提報董事會後，揭露於本公司官網。