內線交易管理

⚖️ 誠信經營及防範內線交易執行情形

組織運作與制度建立

1. 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動。為落實誠信經營政策並積極防範不誠信行為，本公司已由董事會核定通過《誠信經營守則》與《誠信經營作業程序及行為指南，並明確納入績效考核與人力資源政策中。
2. 本公司指派「公司治理主管」兼任誠信經營專責推動單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行。
3. 董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容。如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
📬 獨立檢舉管道與申訴信箱：
本公司於官方網站中設置獨立檢舉與匿名申訴專區，內、外部人士皆可透過專用誠信申訴信箱 chonghong@chonghong.com.tw 對人員違法或違反誠信等相關行為進行舉報。案件採適當保密的方式與嚴格的調查流程處理，確保檢舉人身分絕對保密並免受不當處置；若經調查確實違反誠信行為者，依相關法令或員工獎懲辦法嚴厲議處。
4. 本公司訂有《內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序》，嚴禁公司內部人與消息受領人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據。本公司亦會定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。相關辦法均可於本公司網站中查詢。
5. 本公司常態性向內部人及特定職務之主管與同仁進行有關「內部重大資訊處理作業程序」與「誠信經營」相關法令之教育宣導，以具體落實公司治理並防範內線交易。

誠信經營執行情形

1. 若發生不誠信行為事件，將即時向董事會報告其處理方式及後續檢討改善措施，並每年定期一次向董事會報告年度誠信經營執行情形。
2. 建立完善舉報機制：本公司網站設有「官方網站名舉報信箱」與「內部員工申訴管道」，並指派管理部為獨立專責處理人員。經盤點，目前公司治理運作良好，無任何檢舉及違規情事。
3. 本公司常態性舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含業務講習、法規遵循、安全衛生教育訓練及資訊安全等相關課程），全面深化全員之誠信經營意識。
4. 本公司至最近年度結算日止，公司自身及在建案場並未發生任何貪腐、違反商業道德、收受賄賂及誠信之法律案件。
5. 本公司最近年度將誠信經營作業內控成效提報董事會之日期為 民國 114 年 12 月 16 日。

防範內線交易執行情形

1. 本公司按年定期對經理人及受僱人進行宣導，並將相關資訊寄送所有經理人及同仁參考遵循。
2. 本公司《內部重大資訊處理及防範內線交易作業程序》中明訂嚴格的股票交易封閉期控管措施：「董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票」。
3. 本公司股務組與財務部嚴格落實內部控制，於各季及年度財務報告公告前 15 日或 30 日前，主動發送封閉期控管通知提醒董事等內部人。本公司亦會提前將次年度董事會預計召開日期（包含各季財報預計通過時間）通知全體董事，以供各董事嚴格遵循前述規定。經查核，本公司每月均落實持股變動準時申報，全體內部人均 100% 遵循規範，無任何逾期或違規情事。