誠信經營執行

On November 11, 2025, the Board of Directors approved the revision of the 'Procedures for Ethical Management and Guidelines for Conduct.' These guidelines clearly stipulate the ethical management principles and behavioral norms that all employees and affiliated enterprises must observe when conducting business, in order to ensure the sustainable operation of the enterprise and maintain the Company's good reputation.

• 公司管理部
  負責統籌誠信經營政策的修訂、執行、解釋、諮詢服務及監督執行，並定期向董事會報告執行情形。
• 本公司已於官方網站設置「利害關係人專區」，提供各類利害關係人溝通聯繫管道，包含意見反映表單、聯絡電話及電子信箱。

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略
2. 訂定防範不誠信行為方案
3. 規劃內部組織監督制衡機制
4. 誠信政策宣導訓練之推動
5. 規劃檢舉制度，確保執行有效性
6. 定期評估遵循情形，作成報告

• 誠信經營風險評估與防範
  已針對重大營建工程發包、土地開發取得、重大採購招標等進行風險分析評估，並建立相應之防範機制與作業流程，有效降低不誠信行為發生之可能性。
• 誠信宣導
  定期辦理內部宣導，安排總經理傳達誠信重要性，強化全體同仁對誠信經營之認知與實踐，並將誠信經營納入新進人員教育訓練課程中。
• 商業夥伴誠信評估
  建立商業關係前評估合法性、誠信政策，對主要供應商、承包商及商業往來對象進行誠信評估，將誠信經營條款納入合約中，以確保商業夥伴亦遵循相關規範。
• 檢舉制度執行
  已建立獨立檢舉信箱、電話專線，提供內外部人士安全且保密的檢舉管道。檢舉案件由專責單位受理並進行調查，確保檢舉人之權益受到保護。本年度無任何檢舉案件。

本公司遵循公司法、證券交易法、商業會計法、貪污治罪條例及其他相關法令規範，建立完善之法令遵循制度，確保公司營運活動均符合法規要求。

經董事會114年12月5日修訂通過

• 第一條 訂定目的及適用範圍
  本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本作業程序及行為指南。
  本作業程序適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。
• 第六條 禁止提供或收受不正當利益
  本公司人員於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。
• 第八條 禁止疏通費
  本公司不得提供或承諾任何疏通費。本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知專責單位。
• 第十一條 利益迴避
  本公司董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為。董事、經理人及利害關係人對董事會所列議案，與其自身有利害關係致有害公司利益之虞者，應予迴避。
• 第十三條 公平競爭（新增）
  本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域等方式分享或分割市場。
• 第十四條 產品與服務責任（新增）
  本公司對所提供之產品與服務應確保資訊透明性及安全性，並制定消費者或利害關係人權益保護政策於公司網站公開。
• 第十五條 禁止內線交易及保密協定
  本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人。參與本公司合併、收購等重要事項之機構或人員，應簽署保密協定。