董事會成員

公司治理

長虹建設 董事基本資料專區

👤 董事會成員基本資料

基準日期：115年4月20日
職稱 國籍/註冊地 姓名 性別/年齡
(註1)		 選任日期 任期 初次選任日期 選任時持有股份 現在持有股份 配偶、未成年子女持有股份 利用他人名義持有股份 主要經(學)歷 目前兼任本公司或其他公司之職務 具配偶或二親等內關係之其他主管/董事/監察人
股數 比例 股數 比例 股數 比例 股數 比例 職稱 姓名 關係
董事長 台灣 聯虹投資(股)
代表人：李文造		 男 / B 114.06 三年 64.12 26,616,071 9.17% 26,616,071 8.44% － － － － 成功大學土木系
本公司創辦人
宏林營造廠(股)董事長		 本公司董事長
僑虹投資(股)董事
聯虹投資(股)監察人
虹欣建設(股)法人董事代表人		 董事/總經理 李耀中 父子
3,016,697 0.96% 2,343,456 0.74% － － － － 董事 李耀民 父子
董事 台灣 虹頂開發(股)
代表人：李耀中		 男 / A 114.06 三年 112.06 100,000 0.03% 100,000 0.03% － － － － 台灣大學土木工程系
美國柏克萊大學營建管理碩士/結構工程碩士/普度大學營建管理博士
台灣土木技師
宏林營造廠(股)總經理		 本公司總經理
聯虹投資(股)董事
新時代廣場實業(股)法人董事代表人
虹頂開發(股)監察人		 董事長 李文造 父子
6,195,406 1.96% 4,578,756 1.45% － － － － 董事 李耀民 兄弟
董事 台灣 辰耀投資(股)
代表人：李耀民		 男 / A 114.06 三年 112.06 112,000 0.04% 419,232 0.13% － － － － 成功大學都市計劃系 本公司副總經理
聯虹建設(股)董事長
僑虹投資(股)董事
忠泰樂群建設(股)董事
長耀建設(股)法人董事代表人
辰耀投資(股)董事長		 董事/總經理 李耀中 兄弟
3,289,531 1.04% 2,375,960 0.75% － － － － 董事 蔡玥晨 配偶
董事 台灣 吳和惠 女 / B 114.06 三年 111.06 － － － － － － － － 密西根州私立聖母大學教育碩士
台北市古亭女中/建成國中/介壽國中/華江高中校長		 無 － － －
董事 台灣 蔡玥晨 女 / A 114.06 三年 109.06 2,231,829 0.77% 2,375,960 0.75% 3,289,531 1.04% － － 台灣大學會計系/台灣會計師
安侯建業會計師事務所主任
富邦證券經紀部/宏林營造稽核主管		 聯虹建設(股)監察人
恆越會計師事務所主持會計師		 董事 李耀民 配偶
董事 台灣 郭正佳 (註2) 女 / A 114.06 三年 114.06 － － － － － － － － 台灣大學土木工程系/應用力學碩士 華碩電腦設計部研發工程師
鴻海精密事業部製造工程師
廣達電腦筆記型電腦事業部資深經理		 － － －
董事 台灣 郭纘強 (註3) 男 / B 111.06 三年 102.06 151,279 0.05% 161,048 0.05% － － － － 美國馬里蘭大學土木工程博士
美商奇異電氣(股)專案經理		 無 － － －
獨立董事 台灣 王玠琛 男 / B 114.06 三年 111.06 － － － － － － － － 政治大學公共行政研究所結業
財政部台北國稅局副局長		 本公司審計及薪酬委員會召集委員
能率創新(股)獨立董事
能率網通(股)獨立董事		 － － －
獨立董事 台灣 蔡福仁 男 / B 114.06 三年 112.06 － － － － － － － － 成功大學電機系 中國鋼鐵建厰工程師
美商凱飛公司總經理
東和紡織法人董事代表人
伊索有限公司董事長
本公司審計及薪酬委員		 － － －
獨立董事 台灣 張彥姝 (註2) 女 / A 114.06 三年 114.06 － － － － － － － － 台灣大學土木系/EMBA財金組 佳世達科技投資處資深處長
達利管理顧問/達利投資總經理
凱寧顧問董事長/中研院投資顧問
泰福生技獨立董事		 － － －
獨立董事 台灣 劉博綸 (註2) 男 / A 114.06 三年 114.06 － － － － － － － － 中央大學土木工程研究所碩士 禾欣建設(有)董事長
森華工程(股)總經理/監察人		 － － －
獨立董事 台灣 蔡世祿 (註3) 男 / A 111.06 三年 105.06 － － － － － － － － 台灣大學土木工程系博士 富源能源董事/名間電力總經理
財團法人都市發展與環境教育基金會董事長
本公司審計及薪酬委員		 － － －
獨立董事 台灣 游慶銘 (註3) 男 / B 111.06 三年 108.06 11,135 － 11,854 － 1,663 － － － 逢甲大學企管系
財政部台北市國稅局主任秘書		 本公司審計委員會及薪酬委員會委員 － － －
說明備註：
註1：A - 代表 60 歲 (不含) 以下；B - 代表 60 歲以上。
註2：114 年 6 月 26 日選任。
註3：114 年 6 月 26 日卸任。
長虹建設 董事會多元化及獨立性專區

🏛️ 董事會多元化及獨立性

一、 董事會多元化政策

依據本公司《公司治理實務守則》第 20 條規定，董事會成員組成應考量多元化。除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。多元化方針宜包括但不限於以下兩大面向之標準：

📋 董事會多元化考量面向：
  • (A) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  • (B) 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會多元化目標與達成情形

管理目標 達成情形
注重董事會成員組成之性別平等，至少包含一位女性董事。 於114年6月26日改選後，女性董事已達4位。
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。 已達成
🎯 關鍵成效達成說明：
本公司女性董事比率為 40%，已順利達成「董事任一性別達董事會席次三分之一以上」之卓越治理目標。

113 年落實董事會成員多元化情形資訊

職稱 姓名 性別 兼任
公司
員工		 年齡 獨立董事任期年資 核心專業能力與實務經歷
41-50 51-60 61以上 3年以下 3年~9年 9年以上 營運判斷 會計財務 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場 領導能力 決策能力
董事長 聯虹投資(股)
代表人：李文造		 男 V V V V V V V V V V
董事 虹頂開發(股)
代表人：李耀中		 男 V V V V V V V V V V
董事 辰耀投資(股)
代表人：李耀民		 男 V V V V V V V V V V
董事 郭正佳 (註1) 女 V V V V V V V V V
董事 吳和惠 女 V V V V V V V V V
董事 蔡玥晨 女 V V V V V V V V V
董事 郭纘強 (註2) 男 V V V V V V V V V
獨立董事 王玠琛 男 V V V V V V V V V V
獨立董事 蔡福仁 男 V V V V V V V V V V
獨立董事 張彥姝 (註1) 女 V V V V V V V V V V
獨立董事 劉博綸 (註1) 男 V V V V V V V V V V
獨立董事 蔡世祿 (註2) 男 V V V V V V V V V V
獨立董事 游慶銘 (註2) 男 V V V V V V V V V V
註1：114年6月26日新選任。
註2：114年6月26日解任。

二、 董事會獨立性說明

本公司董事會成員共計 10 人，其中 4 人為獨立董事，**獨立董事席次比例達 40%**，已確實超越法定「過半數董事會成員不得有親屬關係或兼任經理人，且獨立董事席次達三分之一以上」之規定。

本公司董事會強調整體運作與透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，各自獨立行使職權。四席獨立董事亦遵循相關法令規定，搭配審計委員會之職權，審度公司存在或潛在風險之掌控，確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選解任及財務報表之允當編製，全力保障公司與全體股東之最大權益。

董事會績效評估制度

本公司已建立完善之董事會績效評估制度，每年定期執行一次董事會內部自評及個別董事成員考核自評，以持續優化決策品質：

📊 董事會績效評估 (五大面向) 👤 董事成員自我評估 (六大面向)
  • (1) 對公司營運之參與程度
  • (2) 董事會決策品質
  • (3) 董事會組成與結構
  • (4) 董事的選任及持續進修
  • (5) 內部控制等五大面向
  • (1) 公司目標與任務之掌握
  • (2) 董事職責認知
  • (3) 對公司營運之參與程度
  • (4) 內部關係經營與溝通
  • (5) 董事之專業及持續進修
  • (6) 內部控制等六大面向

上述相關績效評估結果於提報董事會報告後，均會詳實揭露公告於本公司官方網站 ESG 專區。